通过视频信息、通讯记录等各途径调查，警方终于在江西和山东等地，成功抓获了包括龙某在内的数名冒名开卡罪犯。据犯人供述他们只是分别负责搜集身份证，用身份证到各个银行大量开卡的步骤，对银行卡出手后的去向并不了解。作为犯罪链条最下端的开卡者，每开一张卡可以得到10元至80元左右的提成。

警方调查人员发现在互联网上，有一个名为“广州银行卡办理中心”的网站，上面留有电话和QQ等联系方式，公布了一个“全国统一服务热线”的手机号，并打着“跟多家银行合作”的旗号，承诺“能办各种银行卡”。警员核实发现这是一个伪网站，相关的银行根本跟其没有合作关系，而该网站的负责人名叫徐庆双。

徐庆双仅在落网地山东济南，就雇了5人帮其骗领银行卡。徐庆双供认他从2010年起从事该行当，收购身份证骗领银行卡以每张70元至300元卖出，再由买家自行借此从事诈骗和洗钱活动。在徐庆双的上方就是此次警方所抓获的终端罪犯魏某。警员从他的3处房产中查获二代身份证6.7万张，全是真的所属地遍布全国各省市，房子里还有各类银行卡4000余张，警方调查发现犯罪团伙持别人银行卡冒名开户的成功率高达80%。